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lunes, 27 de septiembre de 2021

VIDEOS: Delincuentes, porros y analfabetas en el gabinete de Gallardo Cardona

VIDEOS: DELINCUENTES, PORROS Y ANALFABETAS EN EL GABINETE DE GALLARDO CARDONA





San Luis Al Instante.- No sólo el ahora Gobernador Ricardo Gallardo Cardona carece de una sólida formación académica: el titulo de Licenciado en Derecho lo compró en una desconocida Universidad, ocupando ya cargos públicos, sino que además es memorable su pobre conocimiento de la lengua española.


Aún no se olvida cuando el debutante Gobernador conjugó el verbo poner como "ponido" en una intervención parlamentaria; y desde entonces sus miles de detractores se burlan, refiriéndose a él en redes sociales como "Ponido Gallardo".

También su gabinete está integrado mayoritariamente por personas sin suficiente formación académica y con demostrada pobreza cognitiva. El caso más notable y que de inmediato incendió a la opinión pública fue la designación de Rafael Aguilar Fuentes como Director del Archivo Histórico del Estado. 

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Este personaje recibe el cargo y un salario mensual superior a 70 mil pesos sin tener más estudios que los de Secundaria y sólo haber tenido el oficio de herrero, nada más por haber servido varios años a la pandilla Gallardo como golpeador, calumniador y provocador. Ahora estará bajo su responsabilidad la custodia y gestión del tesoro documental de San Luis Potosí.

Otros casos similares, que ya tambien han sido observados, son los de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.

En el primero de los casos el nombramiento recayó en José Alfredo Pérez Ortiz, ex Presidente Municipal de Ciudad Fernández. A pesar de haberse desempeñado en ese cargo y de haber acumulado una cuantiosa fortuna, como hacen casi todos los ediles, Pérez Ortiz es un neófito en cuestiones agropecuarias y sólo se había dedicado al oficio de panadero, antes de encontrar en la función pública un más próspero negocio.

En el segundo caso el nombramiento fue para Juan Ignacio Segura Morquecho, de quien se afirma saqueó las finanzas del PRD, cuando presidió ese partido en San Luis Potosí, además de tener en su contra una denuncia por fraude por 15 millones de pesos. Llegó al gabinete por haber servido como chofer de los Gallardo y por ser de ellos una especie de consejero espiritual.


Otro que carece de perfil académico, aunque obtuvo el grado de Arquitecto por sus servicios como porro universitario en favor del finado Rector Alfonso Lastras Ramírez y no por ser un brillante estudiante, es Sergio Desfassiux Cabello. Este pendenciero ex Diputado Local, en cuyo ejercicio se enriqueció en forma grosera, fue designado como Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo.

Por si fuera poco, el cargo de Secretario General de Gobierno, que es el segundo más importante de la administración, fue encomendado a José Guadalupe Torres Sánchez. Si bien este abogado presume una Maestría en Derecho, en su desempeño como Diputado Local fue identificado como miembro de una organización criminal, bautizada por periodistas como la "Ecuación Corrupta". Consistía en una red de Legisladores que sobornaban a Presidentes Municipales, con observaciones en sus cuentas públicas, para enmendarlas en la Auditoría Superior del Estado.

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Del Secretario de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez, se recuerda su desempeño como Director del Interapas, cargo que desempeñó por gracia de Ricardo Gallardo Juárez, padre del Gobernador, cuando fungió como Presidente Municipal de esta Capital entre 2015 y 2018.

Durante su gestión en ese organismo hubo un saqueo impresionante de recursos públicos, utilizando factureras y empresas fantasmas. De ello existe una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal y ante la Fiscalía General de la República. Como antecedente de su desempeño figura haber sido Tesorero del Ayuntamiento de Soledad, cuando Gallardo padre fue su Presidente Municipal, trienio en el que también fueron saqueadas las arcas públicas y marcó el inicio del enriquecimiento de la ahora familia gobernante.

Investiga UIF saqueo de Gallardo a Interapas por 152.6 mdp, a través de Axioma


Otro caso emblemático de la estela de corrupción e impunidad sólo explicable por una red de complicidades que involucra al ex Gobernador Juan Manuel Carreras López, es el de Noé Lara Enríquez. Como premio a sus servicios al jefe del gang, Ricardo Gallardo Juárez, fue designado como Oficial Mayor.

Lara Enríquez forma parte fundamental del multimillonario saqueo de dinero del Ayuntamiento de la Capital con la utilización de una misteriosa y desconocida persona de nombre Sandra Sánchez Ruiz, a quien se le facturaba la inexistente compra de medicinas.

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Por si no fuese ya todo esto escandaloso, el flamante Gobernador designó a Yathziry Anahí Vitales Medina, cuya carta de recomendación es ser esposa de Armando Acosta Díaz de León, como Directora del Centro de Convenciones. Acosta ha servido como propagandista de la familia Gallardo desde el año 2012, cuando el jefe de la banda contendió como candidato del PRD a Presidente Municipal de Soledad, desde la columna Bitácora del periódico San Luis Hoy. Su hermano Daniel fue además ubicado como Secretario de Salud. 

Con estos perfiles y otros igualmente cuestionados, que los antecede un tránsito nefasto por las instituciones públicas o carecen de formación académica y profesional, es con quienes Ricardo Gallardo Cardona gobernará a San Luis Potosí durante seis años.

Imagen que circula en redes sociales y que exhibe el perfil criminal de cuatro de los más importantes colaboradores del flamante Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

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lunes, 13 de septiembre de 2021

Investiga UIF saqueo de Gallardo a Interapas por 152.6 mdp, a través de Axioma

INVESTIGA UIF SAQUEO DE GALLARDO A INTERAPAS POR 152.6 MDP, A TRAVÉS DE AXIOMA


Tomado de Marcos Muédano/La Silla Rota.-

San Luis Al Instante.- La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el entonces contendiente al gobierno de San Luis Potosí, hoy Gobernador Electo, Ricardo Gallardo Cardona, incluye una denuncia presentada por Ricardo Fermín Purata Espinoza, Director del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos por el desvío de más de 152 millones 623 mil 258 pesos.

En la denuncia presentada en julio de 2019, Purata Espinoza solicita la investigación contra la empresa GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V, a través de la cual se desviaron recursos públicos de los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Todos los recursos públicos fueron desviados, según la denuncia, durante el periodo en que Ricardo Gallardo Juárez, padre del Gobernador Electo, fue Presidente Municipal de San Luis Potosí, así como en la gestión de Gilberto Hernández Villafuerte, ex Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, cercano a Gallardo Cardona.

“Me permito solicitar se investigue de urgencia porque se afectó el interés colectivo con la presunta creación y operación de empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y la creación y operación de empresas deductoras de operaciones simuladas (EDOS), ocurridas en San Luis Potosí, vinculadas todas ellas a una sociedad mercantil denominada GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.”.

En la petición se menciona que Interapas realizó con Grupo Axioma cuatro contratos simulados entre los años 2015 y agosto de 2018, dinero que después fue transferido a 15 empresas que nunca reportaron los ingresos.

Estas son: Canapharma, S.A. de C.V.; Corporativo Comercial Norsumex, S.A. de C.V.; Corporativo Comercial Ramdom, S.A. de C.V.; Construcciones Estructura Familiar, S.A. de C.V.; Comercializadora e Importaciones Malta, S.A. de C.V.; Comercializadora Impormaster, S.A. de C.V.; Comercializadora Kormexline, S.A. de C.V.; Constructora Nacional Carrients, S.A. de C.V.; Construaceros Nueva Visión, S.A. de C.V.; Corporativo Rubents, S.A. de C.V.; Grupo Médico MGI, S.C.; Proveedora Farmecéutica Ramírez, S.A. de C.V.; Publicidad Tucu, S.A. de C.V.; Suministros Desarrollos Alimenticios, S.A. de C.V.; y Grupo Aliestal, S.C.

Ricardo Fermín Purata Espinoza relata que al asumir la dirección de Interapas, detectó que se efectuaron cuatro contratos con GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V. los días 1 de abril de 2015, 1 de abril de 2016, 2 de enero de 2017 y 29 de diciembre de 2017 para la prestación de servicios médico-hospitalarios por un monto de 152 millones 623 mil 258 pesos.

En las cláusulas se especifica que la prestación de los servicios, se efectuaría a través de la retención de cuotas mensuales a cada uno de los más de 700 trabajadores, las cuales eran de mil 238.89 pesos y hasta cinco mil 388.08 pesos.

“Los 4 (cuatro) contratos de prestación de esos servicios que fueron únicamente el vehículo para robar el dinero de los usuarios del servicio público de agua potable operado por Interapas, se celebraron el 1 de marzo de 2015, 1 de abril de 2016 y extrañamente dos en el 2017, los días 2 de enero y 29 de diciembre”.

El primer contrato que se llevó a cabo el 1 de marzo de 2015 fue firmado por Héctor Eduardo García Castillo, ex director General de Interapas y Dagoberto Castillo Ávila como representante legal de GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V.

Según el convenio, se estableció la prestación de servicios médico-hospitalarios a los trabajadores y empleados, así como a sus beneficiarios y demás derecho habientes de Interapas, a pesar de que la empresa no contaba con los recursos e instalaciones para prestar el servicio.

“Lo anterior es absolutamente falso desde el principio, porque AXIOMA nunca tuvo clínica, ni capacidad económica, porque su capital social es de $ 50,000.00 que aumentó a $ 100,000.00 y, no es verdad que tuviera la infraestructura médica y humana para darle satisfacción a más de 700 (setecientos) derechohabientes de Interapas (trabajadores y empleados con sus familias”.

De acuerdo con la petición que se hizo a la UIF, por el contrato de 2015, Interapas pagó tres millones 544 mil 364.43 pesos, montó que aumentó en 2016 a 55 millones 87 mil 377 pesos; en 2017 a 55 millones 884 mil 92 pesos y de enero a agosto de 2018 a 38 millones 107 mil 423.32 pesos.

“Este contrato, al igual que los siguientes tres firmados, fueron simulados porque provienen de adjudicaciones y asignaciones directas fraudulentas, pero además constituyen únicamente el vehículo maquinado para robar el dinero de los usuarios del servicio público de agua potable detrayendo del patrimonio de INTERAPAS las cantidades exorbitantes fuera de mercado y tabulador que refiero y que desde luego para la realización de las adjudicaciones, firmas de contratos y pagos se necesitó la participación o coparticipación, activa y pasiva de otras personas, servidores públicos y terceros en la comisión de los delitos querellados”.

Según la petición hecha por Ricardo Fermín Purata Espinoza, Corporativo Comercial Ramdom, S.A. de C.V y Grupo Aliestal, S.C, son identificadas como empresas facturadoras de operaciones simuladas y las otras 13 empresas, carecen de activos, infraestructura y personal.

miércoles, 23 de junio de 2021

Adquiere red ligada a Gallardo Cardona inmuebles por 58.6 mdp en 10 años: Reforma

ADQUIERE RED LIGADA A GALLARDO CARDONA INMUEBLES POR 58.6 MDP EN 10 AÑOS: REFORMA


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Tomado de Reforma.-

San Luis Al Instante.- La familia de Ricardo Gallardo Cardona, alias "El Pollo", virtual Gobernador electo de San Luis Potosí, así como empresas y empresarios ligados a él adquirieron durante los últimos 10 años al menos 19 propiedades con un valor conjunto de 58.6 millones de pesos. Dichas operaciones están bajo investigación federal, debido a que no fueron reportadas al fisco.

Burló Gallardo Cardona encarcelamiento por fraude fiscal por 7 mdp, gracias a fuero


En el mismo periodo, esas mismas personas vendieron 15 propiedades por 32.5 millones de pesos.

Ninguna de las transacciones de compra-venta coincide con sus declaraciones anuales registradas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que se desconoce el origen de los recursos con los que fueron realizadas.

Además, Gallardo Cardona y su papá, Ricardo Gallardo Juárez, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por armar una red de lavado y por saquear más de 734 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano y San Luis Potosí, donde fueron alcaldes.

Sobre la adquisición de inmuebles, en 2016, por ejemplo, Gallardo Juárez adquirió un inmueble por 7.7 millones de pesos en la Colonia La Constancia, en Soledad de Graciano, a pesar de que ese año declaró ingresos por sólo 1.6 millones de pesos.

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En 2018 vendió en 17 millones de pesos un terreno urbano habitacional en la Colonia La Constancia a la empresa Servicios y Suministros de la Zona Media, sin embargo, en su declaración anual sólo reportó ingresos por 375 mil pesos.

María del Pilar Cardona Reynosa, madre del Gobernador electo, adquirió en 2016 una casa, junto con Ruth Miriam González Silva (esposa de Gallardo Cardona) por 6.6 millones de pesos en Privadas del Pedregal, San Luis Potosí.

Sin embargo, no hay registro de declaración anual de Cardona Reynosa en el ejercicio 2014, mientras que en los años siguientes reportó ingresos por cero pesos.

La red bajo investigación incluye a las hermanas del virtual Gobernador electo, Kimberly Guadalupe y Candy Araceli, quienes hicieron adquisiciones a su nombre que no corresponden con sus ingresos reportados.

Kimberly adquirió en 2016 un inmueble por un millón 750 mil pesos en Privadas del Pedregal, a pesar de que sólo reportó ingresos por 253 mil pesos.

Mientras que Candy Araceli, compró de contado en 2019 una propiedad por 2 millones 960 mil pesos en esta misma colonia. No se localizó declaración anual en ese ejercicio ni de años anteriores.

En la indagatoria aparece además la empresa Tangamanga Andre S.A. de C.V. -cuyos accionistas son Ricardo Gallardo Cardona y su hermana Candy- mediante la cual se adquirieron cuatro propiedades con un valor conjunto de 25.2 millones de pesos entre 2014 y 2018.

Mientras que en 2016 vendió un terreno urbano habitacional en La Constancia, por un monto de un millón 512 mil pesos.

En ese esquema están cinco accionistas de Grupo Axioma Kusuri, proveedora de los gobiernos de Gallardo.

Por ejemplo, Juan Carlos Negrete Ayala, quien además es director de Servicio Médico del Ayuntamiento de Soledad, adquirió en 2017 una casa por 3.3 millones, mientras que en 2017 vendió una casa por 1.8 millones. Sin embargo, desde 2014 no ha presentado declaraciones anuales.

Otro es el médico Juan Carlos Jiménez Rivera, quien adquirió una propiedad en Villas de San Lorenzo, en el municipio de Soledad de Graciano, por 3 millones 190 mil pesos en 2016, aunque en ese año declaró ingresos por 9 mil pesos.

Vicente Valeriano Céspedes Hernández es otro de los vinculados con Gallardo Cardona, quien adquirió en 2018 una propiedad por 936 mil pesos en Las Lomas Primera Sección, mientras que en 2019 vendió una propiedad por 482 mil pesos ubicada en Unidad Fidel Velázquez, en Soledad de Graciano. Tampoco hay registro de sus declaraciones anuales.

María Elena Rodríguez Álvarez adquirió, entre otras propiedades, un terreno urbano habitacional por 1 millón 600 mil pesos en Horizontes Residencial, y un año después una casa en El Paseo, San Luis Potosí, por 1 millón 615 mil pesos. Vendió otras tres propiedades.

Por último, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, quien adquirió en 2013 una propiedad por 1 millón 390 mil pesos ubicada en Residencial Miravalle, San Luis Potosí, además, en estos años vendió dos terrenos y una casa.

A pesar de esto, en 2014 y 2015 reportó en ceros su declaración anual, mientras que de 2016 a 2018 reportó ingresos por montos de entre 72 mil y 79 mil pesos.

martes, 22 de junio de 2021

Burló Gallardo Cardona encarcelamiento por fraude fiscal por 7 mdp, gracias a fuero

BURLÓ GALLARDO CARDONA ENCARCELAMIENTO POR FRAUDE FISCAL POR 7MDP, GRACIAS A FUERO


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Tomado de Reforma.-

San Luis Al Instante.-
El Gobernador Electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, eludió acusaciones de defraudación fiscal por 7 millones de pesos en el sexenio anterior, amparado en el fuero como Diputado Federal.

En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, la entonces Procuraduría General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Gallardo Cardona, por una presunta defraudación fiscal.

Al ahora abanderado del PVEM le imputaron un fraude fiscal de 7 millones 32 mil 76 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta en el año fiscal 2012.

Esta cantidad, según la PGR, derivó de que en aquel año obtuvo ingresos acumulables por 25 millones 204 mil 103 pesos y sólo declaró 1 millón 742 mil 259 pesos.

Un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de San Luis Potosí citó a una audiencia de imputación el 8 de marzo de 2018 a la que Gallardo Cardona no se presentó alegando estar enfermo de influenza, por lo que fue reprogramada.

El señalado informó a las autoridades que había realizado dos declaraciones fiscales complementarias para justificar que los ingresos cuestionados eran en su mayoría préstamos de sus propias empresas.

Incluso se acercó a la PGR para ofrecer un acuerdo reparatorio con la Secretaría de Hacienda y se dijo dispuesto a pagar en forma adicional el presunto daño causado a la hacienda pública, a cambio de que fuera retirada la imputación penal. Su oferta en principio fue rechazada.

Sin embargo, una nueva audiencia de imputación programada para abril de 2018 fue suspendida porque la PGR informó al juez que ahora sí estaba dispuesta a sentarse con Gallardo para negociar un acuerdo reparatorio. Esta negociación no rindió frutos, pero durante el tiempo en que se llevó a cabo Gallardo Cardona logró la postulación como diputado federal con el PRD y consiguió el fuero.

La nueva administración ya no buscó su desafuero y en septiembre de 2019 la SEIDO archivó la indagatoria, al haber prescrito el plazo para perseguir el delito.

En 2020, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) inició dos nuevas carpetas de investigación contra Gallardo Cardona por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivado de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente para continuar con una de las indagatorias y la turnó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, antes conocida como SEIDO.

lunes, 21 de junio de 2021

VIDEO | Siguen investigaciones contra Pedroza y Gallardo por financiamiento ilícito

VIDEO | SIGUEN INVESTIGACIONES CONTRA PEDROZA Y GALLARDO POR FINANCIAMIENTO ILÍCITO

Ricardo Gallardo Cardona a su izquierda y Octavio Pedroza Gaitán a su derecha.


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San Luis Al Instante.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó en una entrevista que continúan abiertas y en proceso las investigaciones contra el ahora Gobernador Electo, Ricardo Gallardo Cardonal, así como contra el ex candidato por la Coalición Sí Por San Luis, Octavio Pedroza Gaitán, por haber recibido financiamiento ilícito en sus campañas.

Exige Frente Anticorrupción a AMLO acelerar investigaciones contra Gallardo


Según declaraciones del funcionario, Pedroza Gaitán recibió dinero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora prófugo de la justicia mexicana.
En cuanto a Gallardo Cardona declaró que es investigado por el presunto desvío de 700 millones de pesos de programas sociales de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí a través de empresas fachada.

San Luis Potosí, dijo Nieto Castillo, podría quedar sin autoridades electas, a consecuencia de los delitos que se les siguen por financiamiento ilícito y por desvío de multimillonarios recursos de dinero público, como es el caso ya detectado de Gallardo Cardona.

VIDEO | Rastrean vínculos de Gallardo Cardona con el crimen organizado: Milenio


Al respecto, Pedroza Gaitán negó este lunes 21 de junio haber recibido recursos del gobierno del Tamaulipas o cualquier aportación que no se encontrara en el marco de la ley. Además, consideró necesario que la autoridad establezca de manera clara los posicionamientos para que esto no se preste a guerra sucia.

Al mismo tiempo, exhortó a la UIF y a todas las instancias a que lleven a cabo su tarea de manera clara e imparcial y deslinden responsabilidades, toda vez que el proceso electoral aún no concluye, debido a impugnaciones y juicios de nulidad que podrían dar otro derrotero al proceso.


jueves, 27 de mayo de 2021

Congeló UIF cuentas bancarias de Gallardo y asociados, dice Rojas Díaz

CONGELÓ UIF CUENTAS BANCARIAS DE LA FAMILIA GALLARDO Y ASOCIADOS, DICE ROJAS DÍAZ

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Comunicado de prensa.- 

San Luis Al Instante.-
En conferencia de prensa Alejandro Rojas, en su calidad de Delegado Nacional de Morena, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de la familia Gallardo y asociados delictivos.

Una de las cuentas congeladas tiene 724 millones de pesos y existen más ligadas a varios de sus socios y amigos, debido a que tanto Ricardo Gallardo Juárez como Ricardo Gallardo Cardona ordenaron diversas acciones financieras, en donde se detectó el desvío de recursos públicos de los municipios de Soledad y San Luis Potosí. La UIF decidió congelarlas.

Inútil, imbécil, golpeador de mujeres, corrupto, más otros adjetivos se lleva X. Nava


En esta y otras cuentas aparecen como beneficiarios Ricardo Gallardo Juárez, José Ricardo Gallardo Cardona, Miguel Ángel Wong Zamudio, Juan Carlos Negrete Ayala, María Rodriguez Álvarez, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, Juan Carlos Jiménez Rivera, María del Pilar Cardona Reina, Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, Verónica Willams Méndez, Karina Lizeth Cardoso Amaya, Martha Amaya Covarrubias, Candy Aracely Gallardo Cardona, Roberto Carlos Cardona Reina, Eduardo Hernández Gallardo.

Estas cuentas son el principio de la investigación por lavado de dinero que ya ejerce en una carpeta la Fiscalía General de la República en donde el monto asciende a mil millones de pesos. El Delgado dijo que además de la red de lavado de dinero, en la Carpeta de investigación se indaga la asociación delictuosa y crimen organizado.


Insistió que todos estos actos indebidos no representan a la 4a Transformación y mucho menos con lo anterior. Ricardo Gallardo no es aliado del Presidente y de su gobierno, por lo que los ciudadanos deben estar atentos para que no los sigan engañando.

El representante de Morena señaló que ante todo se hace saber esta información para evitar que el próximo gobierno caiga en manos de la delincuencia y este tipo de personas que atentan contra la Ley.

Dijo que Morena pedirá que se acelere el proceso para que se le sancione de manera enérgica y con todo el rigor de la Ley para evitar que este tipo de gente lleguen a un puesto de elección.

Asimismo, dijo que tampoco Leonel Serrato Sanchez, candidato a la alcaldía de la Capital, representa a los principios de Morena, quien además tiene denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la FEPADE por hacer uso de recursos públicos y personal de los servidores de la nación para fines electorales de su campaña.

Reiteró que no pretenden que se le detenga antes de las elecciones porque no intentan victimizarlo, sin embargo la petición es que se actúe conforme a la Ley para que se sancione por esos actos delictivos.

Alejandro Rojas Díaz Durán muestra un documento, en donde asegura se informa del congelamiento de las cuentas bancarias de Ricardo Gallardo Cardona y asociados, por instrucciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.